Consulta Pública - Beneficiario Final 2020

Sobre la UAF y el Compromiso de Gobierno Abierto

En el año 2018, el Estado de Chile comprometió el Cuarto Plan Nacional de Acción 2018-2020 en el contexto de la Alianza para el Gobierno Abierto, con miras a construir un gobierno cercano, eficiente y abierto para avanzar hacia un Estado completamente al servicio de sus ciudadanos y ciudadanas. Entre las propuestas elegidas como prioritarias, destacó la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para la creación de un Registro de Beneficiario Final en Chile, lo cual quedó reflejado en el Compromiso N°11 del Cuarto Plan de Acción del Gobierno Abierto 2018-2020.

En ese sentido, la creación de un registro único, general y público que faculte conocer al beneficiario final detrás de todas las empresas o sociedades constituidas en Chile, permitirá fortalecer el principio de transparencia consagrado en nuestro ordenamiento jurídico.

En consecuencia, la posibilidad de contar con un registro público de beneficiario final constituye una herramienta que, además de garantizar la transparencia, previene el abuso de las personas jurídicas por parte de delincuentes que desean que sus actividades ilícitas no sean conocidas y conectadas directamente con su persona, dificultando de esta forma el accionar tanto de las autoridades como de sus contrapartes privadas. En el mismo sentido, su mal uso de una persona jurídica con el objetivo de ocultar o disimular activos de origen ilícito, como los derivados de la corrupción, el narcotráfico, entre otros delitos, es un problema identificado, estudiado y de preocupación permanente tanto de la comunidad internacional como de las autoridades locales.

Por ello, se llegó al consenso de que la transparencia en esta materia es un buen mecanismo para la protección de las mismas personas jurídicas al prevenir su mal uso con fines ilícitos.

Si quieres saber más acerca de la UAF, vísitanos en: www.uaf.cl

La Unidad de Análisis Financiero, en el marco de las iniciativas de la Alianza para el Gobierno Abierto, presenta el proyecto de Beneficiario Final.

Esta medida tiene como objetivo crear un registro único, general y público que permita conocer al beneficiario final de todas las empresas o sociedades constituidas en Chile.

Esta consulta pública busca robustecer el proyecto a través de sus comentarios y observaciones. Antes de responder le recomendamos revisar el proyecto de Beneficiario Final y el Glosario de términos relevantes. Ambos documentos están disponibles en los íconos de la parte superior derecha de la página.

Agradecemos su participación. Le aseguramos que sus datos serán tratados bajo secreto estadístico, es decir, no serán publicados y toda la información será anonimizada.

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Consulta Pública Beneficiario Final - UAF

Beneficiario Final

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Obligaciones de información

Los estándares internacionales dictados por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), entidad que regula la prevención y el combate del lavado de activos a nivel internacional, exige en materia de beneficiario final, conocer y recabar datos que permitan identificarlo de manera efectiva. En ese sentido, los países que ya cuentan con una regulación al respecto exigen, a lo menos, la identificación personal del beneficiario final, su cédula nacional de identidad o pasaporte, su nacionalidad, su domicilio, porcentaje de propiedad o participación en la sociedad o estructura jurídica y fecha desde que tiene el carácter de beneficiario final.

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Sanciones

Actualmente, los países que ya cuentan con un Registro Único de Beneficiario Final, tales como Costa Rica, Uruguay, Paraguay o República Dominicana, consideran dentro de las sanciones aplicables a quienes no cumplen con la normativa asociada al Registro, desde multas en dinero hasta la imposibilidad de operar en el país o continuar con el giro de la persona jurídica, dependiendo de la gravedad o el tipo falta en la que se incurra.

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Régimen especial de sanciones para entidades de mayor interés

Se considera que una sociedad o ente jurídico es una “entidad de mayor interés”, cuando ésta contrate con el Estado, participen en compras públicas y/o reciba subsidios o beneficios estatales de cualquier tipo.

En base a esta definición:

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De acuerdo a la propuesta en consulta, las sanciones para las entidades de mayor interés por el proyecto incluyen:

  • Pérdida de beneficios o subsidios del Estado
  • Suspensión o eliminación del o los registros de proveedores del Estado.
  • Prohibición de contratar con el Estado.

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Mantención de la información

En el caso de disolución de la persona o estructura jurídica, la información ingresada al Registro Único de Beneficiario Final se estima que es necesaria mantenerla por un período de 10 años, tiempo que faculta a los tribunales de justicia en Chile para perseguir eventuales responsabilidades penales.

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Comentarios

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Le recordamos que una vez concluido el proceso de consulta pública (29/09/2020), podrá encontrar el resultado final en nuestra página web institucional.